January 18, 2022

Greentube Alderney (Admiralcasino dan Bell Fruit Casino) membayar UKGC untuk penyimpangan dalam AML dan tanggung jawab sosial

Promo menarik Data SGP 2020 – 2021.

uk_gambling_commission_imposes_settlement_action_on_greentube_alderney_

Komisi Perjudian di Inggris Raya telah memungut tindakan penyelesaian terhadap Greentube Alderney atas pelanggaran terkait pencucian uang dan kekurangan tanggung jawab sosial. Perusahaan NOVOMATIC memegang lima jenis lisensi di Inggris dan mengoperasikan Admiralcasino dan Bell Fruit Casino di sana.

Komisi memulai tinjauan peraturan operator pada Desember 2020 dan menemukan bahwa antara Desember 2019 dan November 2020, perusahaan gagal untuk bekerja sesuai dengan persyaratan lisensinya dalam empat cara yang berbeda dan terpisah.

Sebuah peraturan penyelesaian £685.000 dikenakan untuk pelanggaran tanggung jawab berikut:

  • Kegagalan untuk melakukan penilaian yang tepat atas risiko pencucian uang
  • Kegagalan untuk mencegah pencucian uang
  • Kegagalan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa penting
  • Kegagalan untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang meminimalkan risiko pelanggan mengalami kerugian

Komisi mencatat bahwa Greentube telah mengambil tindakan perbaikan.

Jawaban Greentube untuk Kegagalan

Namun, Meskipun Greentube menerima Penilaian Risiko yang diberikan oleh Komisi Inggris, ia tidak secara eksplisit mengakui bahwa ia akan menyimpan catatan tertulis tentang langkah-langkah yang telah diambilnya untuk “mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang yang menjadi sasaran bisnisnya sebagaimana diperlukan”. Greentube juga lalai menyatakan secara eksplisit bahwa tindakan yang tepat akan diambil untuk menilai dan mengurangi risiko baru yang mungkin terjadi ketika teknologi baru, praktik bisnis, atau produk baru diadopsi, juga tidak, “pertimbangan telah diberikan kepada faktor-faktor risiko rendah yang digariskan dalam pedoman Komisi.”

Greentube mengakui bahwa pemantauan operasi di luar jam kerja atas risiko pencucian uang belum ditangani dengan kebijakan yang memadai. Ia juga mengakui bahwa proses perusahaan selama periode tersebut terlalu bergantung pada penilaian bahwa permainan slot adalah produk berisiko lebih rendah dan bahwa proses internal mengizinkan beberapa pemain untuk menyetor dan kalah “jumlah yang signifikan” sebelum permintaan Sumber Dana dipicu.

Pencatatan selama periode peninjauan juga ditemukan kurang sesuai dengan pengakuan Greetube dan tidak selalu dapat mengklarifikasi jejak audit untuk mendukung pengambilan keputusan.

Temuan dan penerimaan lebih lanjut termasuk kegagalan karyawan untuk menginterogasi pelanggan tentang sumber dana mereka, bahwa terjadi keterlambatan yang tidak dapat diterima dalam mendokumentasikan kepemilikan metode pembayaran.

Transaksi yang Dilaporkan ke Polisi

Dalam hal pelaporan acara utama, meskipun Greentube dikirim enam laporan aktivitas mencurigakan ke Badan Kejahatan Nasional, mereka juga gagal memberi tahu Komisi dalam waktu lima hari setelah mengajukan laporan tersebut.

Tentang pelanggaran tanggung jawab sosial, Greentube mengakui bahwa mereka terkadang bergantung pada pemicu batas kerugian bulanan daripada interaksi pelanggan untuk menentukan apakah perjudian berbahaya mungkin terjadi di propertinya. Indikator lain seperti panjang, frekuensi, dan waktu perjudian tidak selalu digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusannya.

Selain pembayaran sebagai pengganti hukuman finansial, Greentube setuju untuk menerbitkan pernyataan fakta tentang kasus tersebut, mengizinkan audit pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan, mengganti Komisi £8,789,86 untuk menutupi biaya yang terkait dengan penyelidikan kasus tersebut.

Helen Vann, Direktur Eksekutif menyatakan: “Kepatuhan terhadap aturan Komisi yang ditujukan untuk menjaga orang tetap aman dan bebas dari kejahatan perjudian bukanlah opsional.

“Kami akan selalu mengambil tindakan tegas terhadap operator yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Sumber:

Pernyataan publik Greentube Alderney Limited, Komisi Perjudian, 2 Desember 2021